Persisten las operaciones sospechosas: detalles del ICD
Se trata de casos sospechosos que pueden derivar en legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito, financiamiento del crimen organizado, entre otros delitos.
En el primer semestre de este año, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), se gestionaron 315 reportes de operaciones sospechosas en el Sistema de Registro y Reporte de Sujetos Obligados. Este dato refleja un crecimiento del 10.5% en la cantidad de reportes recibidos con respecto al primer semestre del año anterior.
Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, comentó que el país atraviesa una ...
